由 jpichiban Fri, 11 Oct 2024 15:26:59 GMT
德国公民霍斯特·吉查（Horst Jicha）因涉嫌监管一起1.5亿美元的加密货币欺诈案，在纽约市被软禁，并以500万美元的保释金获释，该保释金由其伴侣和子女担保。然而，他现已成为逃犯。布鲁克林美国检察官办公室发言人约翰·马祖利（John Marzulli）周五表示：“目前正在进行一项非常积极的调查以抓捕他。”此前，被告霍斯特·吉查未按预定时间出现在布鲁克林联邦法院。马祖利补充道：“我们将没收保释金。”这意味着检察官将寻求获得由吉查的伴侣、子女及其他三人个人担保的400万美元保释金部分，他们均居住在德国。另有100万美元现金已存入联邦政府作为保释金担保。
据布鲁克林美国检察官办公室的检察官周四在听证会上透露，霍斯特被怀疑于10月3日篡改了其脚踝监控器。预审服务官员在发现吉查的脚踝监控器失效后，曾发邮件要求他次日前往办公室，但吉查并未现身。直到26小时后，预审服务官员才通知检察官吉查的脚踝监控器已失效。吉查的辩护律师未立即回复评论请求。CNBC已向布鲁克林联邦法院的预审服务部门请求评论。
吉查原定于3月31日受审，面临与多层次营销计划USI Tech相关的多项证券欺诈和共谋指控。据检察官称，吉查向散户投资者谎称他们将在140天内平均获得140%的回报。投资者被告知有两种赚钱方式：一是投资所谓的比特币挖矿和交易业务，二是通过推荐他人购买USI Tech产品赚取佣金。联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）在1月份表示：“实际上，该平台只是一个幌子，当问题出现时，吉查盗取了数百万投资者的资金并逃离了国家。”截至周五，吉查的下落仍不明。法庭记录显示，他在2023年底在佛罗里达州被捕前曾居住在巴西和西班牙。
吉查于1月获释，并居住在布鲁克林。根据释放条件，他必须留在纽约市或长岛，除非获得预审服务授权，否则不得离开家，仅限于出庭、律师会面或医疗预约。吉查还需上交所有护照和旅行文件。法庭记录显示，吉查的500万美元释放保释金由其伴侣埃瓦·吉查（Ewa Jicha）及其成年儿子和三个女儿，以及其中一个女儿的男友及其兄弟和父亲共同担保并签署。所有这些人均居住在德国巴登-符腾堡州。但根据保释条款，他们也需个人承担保释金金额。霍斯特·吉查获释后，埃瓦·吉查作为第三方监护人，需向美国缓刑官报告任何违反释放条件的情况。吉查于12月23日在迈阿密被捕，这是他五年来首次进入美国。 ，去那里度假。检察官指控，Jicha在欧洲创立了USI Tech，作为联合创始人和首席执行官，他声称该公司将“使加密货币投资变得简单且对普通散户投资者触手可及”。“实际上，这是一个多层次营销计划，依赖于投资者招募其下的其他投资者购买各种所谓的加密货币投资产品，”美国检察官办公室在1月份表示。“2017年，Jicha将USI Tech引入美国，并在社交媒体上以及通过面对面的演示会积极向美国零售商推广，他在这些演示中虚假保证高投资回报，并就平台投资产品的合法性作出虚假声明，”该办公室表示。YouTube上有多个视频显示Jicha对公司进行炒作。2018年初，在美国监管机构对USI Tech进行审查后，“它一夜之间停止了在美国的所有业务，使投资者无法访问他们的资金，导致数百万美元的损失。”检察官表示，骗局中大部分失踪的资金，“截至他被捕之日，价值约1.5亿美元”，是以以太币和比特币加密货币形式持有的。在USI Tech停止运营后，这些加密货币被发送到了由Jicha控制的数字存款地址。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/11/horst-jicha-skips-bail-new-york-cryptocurrency-fraud-fugitive.html