Fri, 29 Nov 2024 13:44:13 GMT
一名行人走过瑞士日内瓦的隆奥银行入口。
彭博社 | 彭博社 | 美国全国广播公司财经频道
隆奥银行——瑞士最古老的私人银行之一——因”严重洗钱”被瑞士检察官起诉。
瑞士总检察长办公室(OAG)上周五发布消息称,已于本周二向瑞士联邦刑事法院对隆奥银行及其一名前员工提起诉讼。
据OAG称,被指控者涉嫌帮助隐瞒由古尔娜拉·卡里莫娃——乌兹别克斯坦独裁总统伊斯兰·卡里莫夫的女儿,于2016年因中风去世——建立的犯罪组织的收益。卡里莫娃于2023年被总检察长起诉,罪名是涉嫌在2005年至2012年间在瑞士通过犯罪活动所得进行洗钱。
OAG在声明中表示:”调查使OAG相信,在瑞士洗钱的部分资金可能已转入…日内瓦的隆奥银行账户。该银行及其一名前客户经理被指控在隐瞒’办公室’犯罪活动收益方面发挥了决定性作用。”检察官补充说,自2016年以来,他们一直在接受调查。
隆奥银行的历史可追溯至1796年,该银行否认了这些指控。
该银行上周五在一份声明中表示:”我们注意到瑞士总检察长办公室决定对银行提起控诉,指控其控制不足。”
“此举是在2016年对银行展开正式调查并公开后进行的。对于银行而言,这些指控毫无根据且无价值。银行计划积极自卫。”
银行补充说,此案是由隆奥银行本身”主动向瑞士当局报告可疑情况”引发的。
美国全国广播公司财经频道已联系代表卡里莫娃与瑞士当局进行法律斗争的格雷戈瓦·芒格。卡里莫娃目前正在乌兹别克斯坦服刑。
原文链接:https://www.cnbc.com/2024/11/29/swiss-wealth-manager-lombard-odier-indicted-for-money-laundering.html