由 jpichiban Fri, 20 Dec 2024 06:30:59 GMT
经过长达五年的审议和修订，中国期待已久的《反洗钱法》更新版将于1月1日正式生效。中国的金融机构正准备迎接又一场重大变革——这次变革源自修订后的《反洗钱法》（AML），该法旨在使犯罪分子更难以隐藏包括金融欺诈、赌博和恐怖融资在内的任何非法活动的收益。这部新修订的法律于1月1日生效，旨在现代化并强化打击洗钱的法律框架。它考虑到了金融犯罪的演变性质，以及房地产开发商、代理人、会计师和贵金属交易商等非金融机构日益增加的角色；洗钱活动中对技术及虚拟和加密货币等产品的日益利用；以及对国家金融和国家安全可能构成的威胁。
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