由 jpichiban Thu, 23 Jan 2025 19:50:49 GMT
2024年10月7日，周一，华盛顿美国最高法院前，一名妇女举着“最高法院对人民”的标语。比尔·克拉克 | CQ-罗尔呼叫公司 | 盖蒂图片社
周四，最高法院为执行一项反洗钱联邦法律扫清了道路，该法律要求公司实体向财政部披露其实际受益所有人的身份。法官们暂缓了12月3日由德克萨斯州联邦法官发布的全国性禁令，该法官认为国会在通过《公司透明度法》时超越了美国宪法赋予的权力。2021年的这项法律在法庭上受到了小企业的挑战。
法官们在新奥尔良第五巡回上诉法院允许禁令在1月13日截止日期前生效后采取了行动，该截止日期是大多数公司向财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交初始报告的最后期限。前总统乔·拜登的政府曾要求最高法院暂缓执行该禁令。政府表示，数百万实体在美国地区法官阿莫斯·马赞特裁定阻止该法律在全国范围内执行之前已经遵守了报告要求，尽管小企业并未要求这一结果。
该禁令是由全国独立企业联合会获得的，该联合会与几家小企业一起通过保守派个人权利中心的律师对法律提出了挑战。
受益所有人被定义为直接或间接拥有或控制公司的个人。该法律要求公司和有限责任公司（LLC）向FinCEN报告其受益所有人的信息，FinCEN收集和分析有关金融交易的信息，以打击洗钱和其他犯罪。
该措施的支持者表示，该措施旨在解决美国作为犯罪分子通过设立有限责任公司等实体而不披露其参与来洗钱的场所日益流行的问题。拜登政府的副检察长伊丽莎白·普雷洛加尔在向最高法院提交的简报中写道：“该法案的报告要求对于政府预防、侦查和起诉诸如洗钱、税务欺诈和恐怖主义融资等犯罪至关重要。”
位于德克萨斯州谢尔曼的马赞特裁定，国会在监管商业、税收和外交事务的权力下无权通过这项“准奥威尔式法规”，并且可能违反了宪法第十修正案赋予各州的权利。普雷洛加尔在向最高法院提交的简报中辩称，法官的裁决过于宽泛且错误，她引用了宪法所谓的商业条款赋予国会的权力，以监管影响州际商业的经济活动。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/23/supreme-court-allows-anti-money-laundering-law-to-take-effect.html