由 jpichiban Thu, 30 Jan 2025 15:38:12 GMT
美国联邦法官日前下令，结束美国证券交易委员会（SEC）对艾伦·斯坦福72亿美元庞氏骗局长达16年的诉讼，并命令这位金融家及其两名前同事支付赔偿金，但大部分赔偿金可能无法收回。达拉斯联邦法院首席法官戴维·戈德贝在3月1日作出裁决，对斯坦福处以59亿美元的民事罚款。斯坦福因诈骗约1.8万名投资者于2012年被定罪，目前正在服110年刑期。
戈德贝还命令斯坦福金融集团前首席财务官詹姆斯·戴维斯支付1766万美元，其中包括500万美元的罚款，前首席会计官吉尔伯托·洛佩兹因参与欺诈支付342万美元。当局表示，斯坦福通过其位于安提瓜的斯坦福国际银行在20年的欺诈活动中出售欺诈性高收益存单，并利用投资者的资金进行高风险投资和奢侈的生活方式。
法官还认为，法院指定的接管人拉尔夫·詹维为欺诈受害者追回了超过25亿美元，其中包括多伦多道明银行的12亿美元，因此斯坦福旗下各实体所欠的数十亿美元债务已得到清偿。戈德贝表示，命令支付赔偿金并结案”没有正当理由拖延”。
斯坦福一度被认为是亿万富翁，但在2010年被宣布为贫困人口。现年74岁的他直到2103年才有资格出狱。戴维斯和洛佩兹的律师没有立即回应置评请求。美国证券交易委员会发言人拒绝置评。戴维斯是斯坦福审判中的主要政府证人，他出庭指证了前大学室友，并于2013年被判处五年监禁。洛佩兹被单独定罪，并于2013年被判处20年监禁。
美国证券交易委员会于2009年2月起诉斯坦福，就在两个月前，已故诈骗犯伯纳德·马多夫因策划一起规模更大的庞氏骗局受到刑事指控。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/30/sec-case-over-massive-allen-stanford-fraud-ends-judge-orders-fines.html