由 jpichiban Mon, 03 Mar 2025 16:54:28 GMT
2025年1月27日，星期一，位于美国华盛顿特区的美国财政部大楼。Stefani Reynolds | 彭博社 | 盖蒂图片社
美国财政部于周日宣布，将不会对与拜登政府时期“受益所有权信息”（BOI）报告要求相关的数百万家国内企业执行罚款或处罚。BOI报告要求通过2021年《企业透明度法案》实施，旨在打击非法金融和空壳公司设立，要求小型企业向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）报告直接或间接拥有或控制公司的人员信息。
在之前的法院延期后，财政部于2月底设定了3月21日的最后期限，要求企业遵守规定，否则将面临每日最高591美元的民事罚款（根据通货膨胀调整）或最高1万美元的刑事罚款及最高两年的监禁。根据联邦估计，这一报告要求可能适用于约3260万家企业。
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FinCEN表示，该规则的制定是为了“使不良行为者更难通过空壳公司或其他不透明的所有权结构隐藏或从非法所得中获益”。
除了不执行BOI罚款和处罚外，财政部表示将发布一项拟议法规，仅将该规则适用于外国报告公司。前总统唐纳德·特朗普在周日晚上的Truth Social帖子中赞扬了这一消息，称该报告规则“令人发指且具有侵入性”，对小型企业来说是“绝对的灾难”。
其他专家表示，财政部的决定可能会对国家安全产生影响。反腐败组织透明国际美国倡导主任斯科特·格雷塔克在一份声明中表示：“这一决定可能会使美国成为外国罪犯的磁石，从毒品卡特尔到欺诈者再到恐怖组织。”
格雷格·伊亚库尔奇为本报道做出了贡献。
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/03/treasury-department-boi-reporting-deadline.html