由 jpichiban Thu, 10 Oct 2024 17:12:05 GMT
2024年6月4日，纽约布鲁克林区矗立着一家TD银行。Spencer Platt | 盖蒂图片社据报道，TD银行预计将支付高达30亿美元的天价罚款和其他处罚，以了结美国司法部和金融犯罪监管机构对其涉嫌未能监控毒品卡特尔洗钱行为的联邦调查。TD银行美国分部按资产规模位列美国第十大银行，据周三晚《华尔街日报》报道，该银行还将接受对其增长限制的条款作为和解的一部分。据报道，TD银行的增长限制将与2018年美联储对富国银行施加的类似，当时美联储称该银行存在“广泛的消费者滥用行为”。周四，美联储委员会对TD银行处以超过1.24亿美元的罚款，原因是其违反反洗钱法，指出该银行未能“对其在美国的零售银行业务进行充分的风险管理和监督，导致其美国子公司被用于清洗数亿美元的非法收益”。周四中午，TD银行股价下跌超过3%。更多CNBC政治报道特朗普的Mar-a-Lago和高尔夫度假村不在米尔顿的路径之外。但Truth Social的办公室面临风险特朗普媒体在交易量激增后收盘上涨逾11%，此前前总统与马斯克举行集会最高法院驳回马丁·什克雷利的罚款上诉“轻松赚钱”：特朗普支持者埃隆·马斯克声称PAC将为摇摆州选民信息支付47美元“坦率地说荒谬”：FEMA管理员抨击特朗普夸大虚假的海伦娜恢复声明总部位于多伦多的TD银行，作为加拿大第二大银行，其发言人未立即对《华尔街日报》的报道发表评论。该报5月曾报道，司法部正在调查中国有组织犯罪集团和毒品贩运者如何利用TD银行在美国清洗从致命阿片类药物芬太尼销售中获得的资金。9月，TD银行被消费者金融保护局责令支付近2800万美元，因其反复向消费者报告机构提供包含大量错误的客户信息，并在明知这些错误的情况下拖延一年多才予以纠正。阅读完整的《华尔街日报》报道：TD银行在美国和解中面临30亿美元罚款及增长限制这则新闻正在发展中，请回来查看更新。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/10/td-bank-3-billion-fine-doj-settle-money-laundering-drug-cartel.html