由 jpichiban Thu, 17 Oct 2024 17:43:05 GMT
两名年轻男子被指控在美国历史上犯下了最大规模的个人对个人加密货币盗窃案之一，他们进行了一场肆无忌惮的挥霍，包括购买豪车、一块价值200万美元的手表、租用豪宅，并在夜总会消费了数十万美元，新法庭记录揭示了这一情况。8月18日的网络盗窃案骗取了华盛顿特区一名居民价值2.3亿美元的加密货币。检察官在最近提交给华盛顿联邦法院的文件中表示，迄今为止，受害者被盗的至少1亿美元的比特币仍下落不明。警方现在表示，另一宗案件，即8月25日康涅狄格州一对夫妇在光天化日之下被神秘绑架，可能与华盛顿的加密货币盗窃案有关。当局正在调查这起绑架是否是向这对夫妇的儿子索要赎金的一部分，而他们的儿子正在因可能参与加密货币盗窃案而接受调查。
康涅狄格州丹伯里警察局的史蒂文·卡斯特罗文奇警探告诉CNBC：“我在20年的职业生涯中从未见过这样的事情。”这起超过4100枚比特币的盗窃案发生在这对夫妇在丹伯里被劫车的一周前，当时他们驾驶的是儿子租来的兰博基尼汽车。六名佛罗里达男子现在因与绑架案有关而在康涅狄格州面临州和联邦指控。他们尚未因加密货币盗窃案被起诉，被绑架夫妇的未透露姓名的儿子也未被起诉。
9月19日，即加密货币盗窃案发生一个月后，哥伦比亚特区美国检察官办公室宣布，联邦调查局逮捕了两名男子——20岁的马龙·拉姆和21岁的让迪尔·塞拉诺，他们因涉嫌盗窃和随后洗钱被控共谋罪。检察官称，塞拉诺在洛杉矶被捕时佩戴了一块价值50万美元的手表，他在那里居住。两人均被拒绝保释，检察官在法庭文件中表示，他们承认了在盗窃案中的角色。塞拉诺的律师宝琳·帕甘对案件没有立即发表评论。CNBC已向拉姆的律师请求评论，拉姆是新加坡居民，在签证豁免过期数月后一直居住在洛杉矶和迈阿密。
根据联邦法院文件，这起离奇案件的核心计划是“美国历史上从私人个体手中盗窃的最大规模加密货币之一”。在两人被捕前一个月，塞拉诺、拉姆和其他未透露姓名的共谋者盯上了华盛顿的一名男子，因为他们认为他持有大量虚拟货币，并认定他是早期加密货币的高净值投资者。8月初，一名共谋者向受害者发送了“未经授权的谷歌账户访问”通知，使其看起来像是海外的访问尝试。实际上，这只是共谋者为即将进行的盗窃通过复杂的社会工程学奠定基础。
8月18日，共谋者成员打电话给该男子，自称是谷歌安全团队，询问他最近的未经授权访问尝试。通过一系列提示和误导，共谋者成功操纵该男子提供了足够的信息，使他们能够访问他的谷歌云端硬盘，在那里他们迅速找到了个人财务信息，包括他在加密货币交易所Gemini的虚拟货币持有位置。塞拉诺和其他计划参与者随后回拨电话，要求他提供更多信息，最终导致他被骗走价值2.3亿美元的加密货币。 检察官称，塞拉诺冒充双子星支持团队成员与受害者通话。与此同时，塞拉诺及其同谋者通过Discord和Telegram消息应用相互沟通，“策划如何操纵受害者提供其虚拟货币持有的私钥，并给予同谋者足够的电脑访问权限以窃取其全部积蓄”。
骗子们随后诱骗该男子在其电脑上下载一个程序以保护其双子星资产。但据检察官称，该程序实际上赋予了同谋者对受害者桌面的实时访问权限。“塞拉诺最终成功操纵受害者打开包含超过4100比特币私钥的文件，”法庭文件称。“当塞拉诺继续操纵受害者时，其同谋者利用这一访问权限迅速窃取了受害者全部的虚拟货币持有。”检察官表示，同谋者将盗窃所得五五分成。
法庭文件指控，骗子们随后使用“复杂洗钱技术隐藏所得并掩盖身份”。塞拉诺在TradeOrgre.com上创建账户并存入价值2900万美元的加密货币，“相信其为干净且成功洗钱”。
在访问账户时，塞拉诺使用虚拟专用网络掩盖其位置，但在创建账户时未使用VPN。“TradeOgre的记录显示，该账户从一个IP地址创建，该地址注册于塞拉诺在加利福尼亚州恩西诺每月租金47500美元的租赁住宅，”文件称。当塞拉诺被联邦当局识别时，“他已出国，在马尔代夫度假”。
与此同时，其同谋者Malone Lam在洛杉矶夜店每晚花费数十万美元，并积累了令人印象深刻的定制兰博基尼、法拉利和保时捷收藏。Lam，新加坡籍，从洛杉矶乘私人飞机前往迈阿密后被捕，在迈阿密租用了多处住宅。他租用的一处豪宅每月租金68000美元。Lam使用在线昵称“Anne Hathaway”和“$$$”，还购买了一块价值200万美元的手表和一辆价值超过100万美元的兰博基尼Revuelto。但“Lam的许多车辆至今未被找到，例如他以380万美元购买的帕加尼Huayra”。
Lam“承认购买了31辆豪华汽车，其中22辆尚未被执法部门追回”。Lam“还承认进行了额外的黑客攻击，并通过这些独立的加密货币欺诈计划赚取了数百万美元，他表示这些收入自2023年10月抵达美国以来支持了他的整个生活方式”。
塞拉诺承认购买的三辆车也尚未被找到。联邦政府监控捕捉到Lam“在受害者资产上的挥霍”，包括他在洛杉矶夜店的身影“以及赠送价值数万美元的手袋”。洛杉矶夜店的管理层告诉调查人员，Lam试图用加密货币支付账单“并每晚花费约40万至50万美元”。一份来自洛杉矶夜店的收据显示，Lam“一晚花费了569528.39美元”。
塞拉诺于9月18日在洛杉矶国际机场被捕，当时他与女友从马尔代夫返回。一名FBI特工随后采访了塞拉诺的女友。 据法庭文件显示，一名女子否认知晓塞拉诺参与犯罪，但审讯的FBI探员告诉她，唯一能让情况更糟的做法就是她联系塞拉诺的同伙并告知逮捕消息。文件指出，该女子在离开审讯后立即致电塞拉诺的犯罪同伙，告知其被捕消息，这些同伙随即删除了他们的Telegram账户及所有包含在保存聊天中的犯罪证据。
检察官在法庭文件中写道，迄今为止，已在多个交易所追回或冻结了约7000万美元。即便考虑到塞拉诺及其同谋者花费数百万美元购买汽车和珠宝，仍有超过1亿美元去向不明。塞拉诺手机中持有约2000万美元的被盗比特币，并同意将其转回给FBI。
在塞拉诺和林被捕前三周的8月25日，康涅狄格州丹伯里警方接到多个911报警电话，称一对夫妇被两名男子绑架。法庭记录和警探卡斯特罗文奇表示，受害者驾驶一辆2024款兰博基尼Urus，据称由其儿子租用，途中被一辆白色本田思域追尾。随后，一辆工作货车切入兰博基尼前方，六名左右戴黑色口罩的男子包围了车辆。绑匪将两名受害者拖出车外，丈夫反抗，绑匪对其面部进行殴打并用棒球棒击打。
FBI探员马修·卢克斯在一份支持对涉嫌绑匪提起刑事诉讼的宣誓书中写道，嫌疑人多次威胁受害者称将“杀死他们”。受害者被推入货车后部并被压制，嫌疑人用银色胶带捆绑了他们的手脚，并用胶带覆盖丈夫的脸部，强迫妻子面朝下躺并命令她不要看他们。
据FBI探员称，货车启动后不久，受害者听到警笛声，并听到一名嫌疑人喊道：“打电话给里克……我们有大麻烦了。”不久后，货车发生碰撞，嫌疑人徒步逃离，留下受害者。警方当天逮捕了四名嫌疑人，次日又逮捕了两名。所有六名嫌疑人均来自迈阿密地区。
卡斯特罗文奇告诉CNBC，这对夫妇在事件后短暂住院，完全不知道为何会成为绑架目标。他们不断询问：“为什么？”
卡斯特罗文奇表示，丹伯里警方已熟悉被绑架的夫妇，因为他们的住所曾成为“swatting”电话的目标。Swatting是指报警并虚假报告某人住所或企业发生犯罪，常导致警方前往该地点。
10月11日，《丹伯里新闻时报》首次报道，丹伯里警方计划采访这对夫妇的儿子，但在FBI的要求下暂缓行动。 卡斯特罗文奇告诉该报：“正是如此，我们才得知——即便那时，我们也不清楚他究竟参与到了何种程度。我们只知道，针对他涉及的一起加密货币盗窃案，正在进行调查。”他表示：“我不清楚那六名佛罗里达男子是如何得知这孩子拥有如此巨额资金的，但所有线索都指向他们因这孩子所涉之事而盯上了其父母。”他向该报透露。卡斯特罗文奇对CNBC表示，绑匪很可能计划扣押这对夫妇以索取赎金，因为他们相信其子有能力支付。
当被问及这对夫妇被劫车绑架与他们儿子可能涉及的八月加密货币盗窃案之间是否存在关联时，康涅狄格州美国检察官办公室的发言人拒绝置评。华盛顿特区的美国检察官办公室也未立即回应评论请求。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/17/cryptocurrency-theft-google-kidnapping-lamborghi-bar-.html