由 jpichiban 2025/02/13
东京警视厅国际犯罪对策科2月12日发布消息称，因涉嫌对社交媒体投资诈骗所得犯罪收益进行洗钱，违反日本《组织犯罪处罚法》（隐匿犯罪收益），逮捕了公司高管林明旺（37岁，居住在东京都足立区）等3名男女。
林明旺等人被认为接受了以中国大陆、台湾、越南为据点的犯罪组织的洗钱委托。其交流沟通使用中文，东京警视厅认为，中国人团伙参与诈骗的嫌疑很大，将查明实际情况。
被捕的其他两名嫌疑人均为中国国籍，职业不详，分别为张莉莉（37岁，居住在埼玉县草加市）和没有固定住所的李宇晨（35岁）。
据国际犯罪对策科透露，3人接受了从事社交媒体投资诈骗和浪漫诈骗（利用恋爱感情行骗）团伙的委托，为了隐藏收益来源，在账户之间反复进行资金转移。2021年1月~2024年5月，3人经手了约500亿日元资金，被认为从委托人那里获取了手续费。
上述嫌疑人被捕的原因是涉嫌在2024年2月针对6451万日元资金（包括从神奈川县一名70多岁男性手中骗取的金钱），通过网上银行在自己管理的多个账户间进行转移，以此来隐匿犯罪收益。国际犯罪对策科未透露3人是否认罪。
这3人被认为以法人账户为中心，管理了约300个账户。他们从被称为“工具商”（提供犯罪工具）的团伙手中购买了没有实际经营业务的法人账户。他们可能认为，法人账户与个人账户相比，即便有大额转账，非法行为也不容易被发现。
委托林明旺洗钱的某一团伙主要以日本人为目标，反复实施社交媒体投资诈骗，被认为从29个都道府县的约90人手中骗取了约230亿日元。诈骗所得资金经过海外金融机构等渠道，最后被交给诈骗团伙。
林明旺与李宇晨因涉及其他案件被捕，警方通过分析2人的智能手机，发现他们涉嫌参与对诈骗犯罪所得进行洗钱。
Original article: http://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/58016-2025-02-13-10-51-08.html?print=1