由 jpichiban Thu, 20 Feb 2025 16:45:50 GMT
2025年2月6日，人们在美国华盛顿特区的财政部前拍照。Mandel Ngan | 法新社 | 盖蒂图片社
财政部已将数百万企业履行“实益所有权信息”新报告要求的截止日期设定为3月21日，此前一项法院命令允许该联邦机构开始执行该措施。2021年国会通过的《企业透明度法案》要求小型企业披露直接或间接拥有或控制公司的人员身份。据财政部称，该措施旨在防止犯罪分子通过空壳公司或不透明的所有权结构隐藏非法活动。
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企业因报告实益所有权信息的截止日期一再变动而遭受了一定程度的困扰。一系列法院命令曾阻止财政部执行该措施，但随后这些裁决又被法院推翻。2月18日，美国德克萨斯州东区地方法院解除了全国性的禁令，该禁令曾阻止财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）执行《企业透明度法案》。
是否还有进一步延期的可能？
根据联邦估计，实益所有权信息报告措施适用于约3260万家企业，包括某些公司、有限责任公司等。不遵守报告规则的企业和所有者可能面临每天最高591美元的民事罚款（根据通货膨胀调整），还可能面临最高1万美元的刑事罚款和最高两年的监禁。
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FinCEN在将之前的报告截止日期延长30天的同时，也留下了进一步延期的可能性。“FinCEN将在之前提供更新，说明是否进一步修改此截止日期，认识到报告公司可能需要额外时间来遵守其实益所有权信息报告义务，”根据2月18日的FinCEN通知。FinCEN还表示，将优先执行对“构成最重大国家安全风险”的企业的执法。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/20/treasury-boi-reporting-deadline-small-business-court-ruling.html