美称加密货币交易所OKX运营商认罪,罚款5.05亿美元

Tue, 25 Feb 2025 02:11:52 GMT

美国司法部周一表示,加密货币交易所OKX的运营商对违反美国反洗钱法的指控认罪,并将支付近5.05亿美元的罚款和没收费用。总部位于塞舌尔的Aux Cayes FinTech公司承认了一项经营无照汇款业务的罪名。该公司在曼哈顿美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉面前举行的听证会上认罪,法官做出了上述判决。

根据CoinMarketCap的数据,OKX是全球第四大加密货币现货交易所,排名基于流量、流动性、交易量以及对报告交易量合法性的信心。币安、Bybit和Coinbase排名更高。检察官表示,从2018年到2024年初,OKX违反了其不让美国民众使用其平台的政策,并被用于促进超过50亿美元的非法交易和犯罪收益。

检察官称,OKX让美国客户进行了超过1万亿美元的交易,产生了数亿美元的费用和利润,有时还鼓励客户规避禁令。据称,一名员工告诉一名客户,声称自己位于阿拉伯联合酋长国,并使用随机数字进行身份识别。检察官称,OKX还在美国进行自我宣传,包括赞助在曼哈顿举行的翠贝卡电影节。

认罪协议包括8440万美元的罚款和4.203亿美元的没收,并要求OKX在2027年2月之前继续聘用去年年初聘请的外部合规顾问。OKX因配合调查而获得认可。Aux Cayes FinTech在一份声明中承认了美国客户的不当交易,并将其归因于”遗留的合规漏洞”。该公司还表示,美国客户在其整体客户群中所占比例很小,且已不在OKX平台上。

原文链接:https://www.cnbc.com/2025/02/24/us-says-okx-crypto-exchange-operator-enters-505-million-guilty-plea.html

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